Antiriciclaggio provvedimenti

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Significato di Antiriciclaggio provvedimenti

 

Antiriciclaggio provvedimenti

Disposizioni legislative che tendono a prevenire o limitare le operazioni di riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita. - I reati di riciclaggio e di impiego di denaro o beni di provenienza illecita. Formalità di apertura del dibattimento il dibattimento è dichiarato aperto non appena sono state, in primo luogo, accertate: - la regolare costituzione delle parti, - la presenza o l'assenza di testimoni, periti e consulenti tecnici indicati dalle parti e ammessi dal presidente, che ne ha autorizzato la citazione, la costituzione di parte civile, l'eventuale opposizione alla costituzione intervenuta per l'udienza preliminare, l'intervento volontario del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (artt. 85, 86 E 77 cod. Proc. Pen.).Sino al compimento delle formalità di apertura del dibattimento, può essere richiesta dall'imputato l'applicazione delle sanzioni sostitutive della libertà controllata o della pena pecuniaria (l. 24 Novembre 1981, n. 689.). Sostituita dal il trattamento di fine rapporto (art. 2120 Cod. Civedi).

 

Fonte: http://www.bgpgroup.it/quaderni/Dizionario_giuridico.pdf

Sito web da visitare: http://www.bgpgroup.it

Autore del testo: Bgp

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